📥 Descarga gratuita · Cumplimiento y antisoborno con método
Su función de cumplimiento con ISO 37301 e ISO 37001, explicada de principio a fin.
Descargar la guía gratis ↓Una guía práctica completa (21 páginas) escrita por un consultor y formador certificado: qué es un sistema de cumplimiento, la evaluación del riesgo de cumplimiento y de soborno, los controles, la diligencia debida sobre terceros, el canal de denuncias y la función de cumplimiento, con un checklist de 15 puntos y un plan de 90 días.
- Las obligaciones, la evaluación del riesgo de cumplimiento y de soborno
- La diligencia debida, el canal de denuncias y la función de cumplimiento
- Un checklist de 15 puntos y un plan realista de 90 días
¿Para quién es esta guía?
Para quien debe construir o reforzar la función de cumplimiento.
⚖️Responsables de cumplimientoQue deben demostrar un programa efectivo ante el consejo y los reguladores.
🤝Áreas expuestas al sobornoQue trabajan con terceros, intermediarios o mercados de riesgo.
🎓Futuros certificadosQue preparan la certificación oficial PECB ISO 37301 o ISO 37001 Lead Implementer.
La firma Ricardo Coronel Lemus
Consultor GRC / vCISO en activo · PECB Certified Trainer
No es un PDF de marketing genérico. Es el resumen práctico de un consultor que construye funciones de cumplimiento en organizaciones reales, de las obligaciones a la cultura de integridad.